Проверка физ. лица
Что покажет отчет по проверке физлица?
Отчет формируется от 3 мин до 3-х дней.
Проверяем собственников, покупателей и их доверенных лиц по семи параметрам. Глубина проверки зависит от количества персональных данных, которые вы укажете при заказе проверки. Дополнительно можно проверить наследственное дело, доверенность.
В рамках проверки сервиса предоставляются следующие сведения о физическом лице:
- Активные и завершённые исполнительные производства. При наличии задолженности свыше 500 тыс. руб. выдаётся предупреждение — такая сумма может свидетельствовать о возможном потенциальном банкротстве.
- Сведения о процедурах банкротства. Если процедура банкротства не завершена, собственник лишён права распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
- Статус нахождения в розыске. Предупреждение формируется в случае, если проверяемое лицо разыскивается ФССП, МВД или ФСИН.
- Присутствие в перечнях террористов и лиц, причастных к распространению оружия массового поражения.
- Статус иностранного агента. Сделки с гражданами, имеющими данный статус, имеют ряд особенностей — в частности, денежные средства подлежат перечислению исключительно на специальный счёт.
- Судебные дела (арбитражные суды и суды общей юрисдикции). Анализ судебной истории позволяет оценить добросовестность проверяемого лица, выявить риски потенциального банкротства и иные факторы, влияющие на безопасность сделки.
- Действительность доверенности. В случае участия в сделке доверенного лица пользователь может указать номер доверенности — сервис проверит её актуальность в базе данных Федеральной нотариальной палаты.
